公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案稱被翡翠國(guó)際投資公司詐騙了資金

　　“獵狐2014”威武：57個(gè)國(guó)家布下天羅地網(wǎng)抓獲329名境外逃犯！

　　【目前隨著我國(guó)公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)的深入開(kāi)展，已經(jīng)從美國(guó)、加拿大、西班牙、阿根廷、韓國(guó)、泰國(guó)、香港、臺(tái)灣、南非、尼日利亞等57個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人329名。除了抓捕之外，勸返在逃境外犯罪嫌疑人主動(dòng)投案自首，同樣也是專項(xiàng)行動(dòng)的主要部分?！?/p>

　　今天我們關(guān)注一起網(wǎng)絡(luò)傳銷的案件。之所以關(guān)注它，不僅是因?yàn)檫@起案件涉案金額巨大，而且案件的主犯非常特別。從2008年起，主犯盧某長(zhǎng)期在境外策劃和組織非法網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，并持兩國(guó)護(hù)照，在多個(gè)國(guó)家流竄作案。今年7月，盧某被列入追捕的名單。公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)出“紅色通緝令”，11月15日盧某在巴布亞新幾內(nèi)亞落網(wǎng)。

　　非法網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目巴布亞新幾內(nèi)亞落網(wǎng)

　　2014年11月15日深夜，廣州白云機(jī)場(chǎng)的入境口，數(shù)名湖北省孝感市經(jīng)偵大隊(duì)的民警們嚴(yán)陣以待，等待一神秘嫌疑犯的出現(xiàn)。凌晨4點(diǎn)，在三名國(guó)際警察和公安部干警的押解下，一名戴手銬的中年微胖、戴眼鏡的男子低頭走出機(jī)場(chǎng)，這位男子戴金絲眼鏡，形象斯文，神態(tài)淡定。隨后他又被押解到武漢，并連夜送到孝感市第一看守所。他的抓捕歸案讓孝感市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的民警們著實(shí)松了一口氣，因?yàn)樗皇莿e人，正是經(jīng)偵大隊(duì)追捕數(shù)次、變換各種身份在境外逃竄數(shù)年之久的犯罪嫌疑人盧某。

　　巴布亞新幾內(nèi)亞助理總警司唐納德：我們接到美國(guó)的國(guó)際刑警組織的報(bào)告，不久在巴新的口岸發(fā)現(xiàn)了杰克盧，他準(zhǔn)備在巴新辦理去美國(guó)的簽證。我們把這個(gè)情況通告了中國(guó)大使館，證實(shí)了他正是中國(guó)被通緝的嫌疑犯。于是我們扣留了他，并把他送回國(guó)。

　　在押解盧某時(shí)，巴布亞新幾內(nèi)亞警方與我國(guó)警方充分合作。

　　湖北省孝感市經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)范巍巍：抓捕回來(lái)應(yīng)該是非常激動(dòng)的，感到非常意外，也非常激動(dòng)。這起案件，應(yīng)該是國(guó)際警務(wù)間合作的一個(gè)成功典范，非常成功的一個(gè)案例。當(dāng)?shù)鼐綄?duì)我們的要求，對(duì)我們的抓捕嫌疑人很重視。

　　那么，盧某究竟是怎樣一個(gè)人，他為什么要跑到一個(gè)南太平洋國(guó)家躲藏起來(lái)呢？2013年1月份，公安機(jī)關(guān)在各地接到一些群眾的舉報(bào)，稱被網(wǎng)上的一家名為翡翠國(guó)際投資公司詐騙了數(shù)額不等的資金，經(jīng)過(guò)初查，公安部門(mén)發(fā)現(xiàn)這是一起典型的資本運(yùn)作型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。

　　范巍巍：這個(gè)傳銷案件幕后的主犯隱藏的非常深。

　　那么，這到底是一起怎樣的傳銷案么？3月22日孝感市公安局組織聯(lián)合專班，開(kāi)展立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)三個(gè)多月順藤摸瓜的偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案并不尋常。僅涉案金額就高達(dá)數(shù)億！

　　范巍?。和ㄟ^(guò)我們慢慢的偵查，一個(gè)是追查它的人員網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)是追查它的資金流向，通過(guò)這兩個(gè)方式，慢慢的查到幕后的主犯，是盧某。

　　那么，這個(gè)被警方列為主犯的嫌疑人盧某是誰(shuí)呢？他又在哪里呢？經(jīng)過(guò)警方細(xì)致調(diào)查，盧某的犯罪脈絡(luò)清晰可見(jiàn)。盧某，2008年曾因傳銷在黑龍江被警方打擊處理。但是盧某并沒(méi)有悔過(guò)自新，相反繼續(xù)從事傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。隨后，警方還發(fā)現(xiàn)，盧某此時(shí)早已不知去向。

　　確實(shí)證實(shí)了那個(gè)主要犯罪嫌疑人盧某他在境外，沒(méi)有抓捕條件。

　　在警方看來(lái)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷案和以往的傳銷案有很大的不同，不僅是犯罪嫌疑人有，而且還有前科。而最大的問(wèn)題是，盧某逃往國(guó)外之后，將過(guò)去的傳銷方式升級(jí)，通過(guò)電子郵件遙控指揮國(guó)內(nèi)的一些骨干成員進(jìn)行非法活動(dòng)，并在境外注冊(cè)了一家公司，進(jìn)行更具欺騙性的網(wǎng)絡(luò)非法傳銷活動(dòng)，在四年當(dāng)中他不敢再回國(guó)，這給案件的偵查抓捕工作增添了相當(dāng)大的難度。

　　警官：你先把你的JALD公司，就是翡翠國(guó)際的注冊(cè)情況，什么時(shí)間在哪里注冊(cè)的，跟我們講一下。

　　盧某：2004年注冊(cè)，在維京群島。

　　警官：維京群島是哪里的？

　　盧某：它屬于英屬的維京群島，就是我們一般上市公司注冊(cè)的話，都采用維京群島或者一些英屬的群島、美屬的群島來(lái)去注冊(cè)的。

　　據(jù)盧某交代，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，他變換了傳銷的方式，人在一個(gè)地方，而服務(wù)器卻在另一個(gè)國(guó)家。這種人機(jī)分離最重要的秘密就是，逃避追逃。

　　警官：那服務(wù)器在哪里？就是在運(yùn)行這個(gè)公司的時(shí)候。

　　盧某：在美國(guó)。

　　警官：服務(wù)器在美國(guó)。

　　那么，當(dāng)人機(jī)分離后，盧某是怎樣在網(wǎng)上開(kāi)展傳銷的呢？

　　盧某：這一部分，這部分的業(yè)務(wù)主要是包括風(fēng)控這一塊，就是他們?cè)谥袊?guó)境內(nèi)自由發(fā)展的，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有參與太多，在中國(guó)沒(méi)有召開(kāi)集會(huì)、發(fā)布會(huì)、公布都沒(méi)有。

　　警官：就是說(shuō)境內(nèi)沒(méi)有召開(kāi)。

　　盧某：沒(méi)有。

　　警官：那你在哪里召開(kāi)了？

　　盧某：香港、臺(tái)灣、泰國(guó)，還有馬來(lái)西亞，基本上都有。

　　警官：你們聚會(huì)的目的是什么？

　　盧某：聚會(huì)的目的，就是會(huì)議上個(gè)路演，上市公司上市之前的路演，還有這個(gè)股權(quán)的交易，還有一些新聞發(fā)布會(huì)什么的。

　　負(fù)責(zé)偵破工作的警官范巍巍告訴記者，盧某的傳銷非常具有誘惑力，他首先將自己的公司偽裝成境外的大公司遮人耳目，其次，即使有群眾產(chǎn)生懷疑，也是無(wú)處可查。

　　范巍?。簩?duì)大陸投資的一些投資的股民來(lái)說(shuō)，它們肯定更有誘惑性，因?yàn)楫吘拐f(shuō)它在境外，具有誘惑性，第二個(gè)對(duì)于一些投資者和一些職能部門(mén)來(lái)查它，也是比較難的查。

　　據(jù)警方透露，盧某經(jīng)常在國(guó)外組織骨干分子和高層會(huì)員聚會(huì)和活動(dòng)，給他們返利，發(fā)獎(jiǎng)品，利用他們?cè)趪?guó)內(nèi)宣傳發(fā)展會(huì)員，不斷向他們傳授傳銷的技巧。

　　范巍巍：第一個(gè)他可以逃避?chē)?guó)內(nèi)職能部門(mén)的監(jiān)管，第二個(gè)，對(duì)于屬地的投資者來(lái)說(shuō)，可以免費(fèi)出境旅游好像覺(jué)得也是一個(gè)待遇，更具有誘惑性、欺騙性，第三個(gè)在集會(huì)活動(dòng)上當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)一些奢侈品，一些寶馬車(chē)、勞力士手表，然后讓這些骨干，或者這些高級(jí)會(huì)員回來(lái)以后在境內(nèi)做宣傳，讓更多，誘騙更多的人上當(dāng)。

　　據(jù)警方介紹，盧某在境外組織的網(wǎng)絡(luò)非法傳銷活動(dòng)手段不斷升級(jí)，具有很強(qiáng)的欺騙性和誘惑性，許多中國(guó)國(guó)內(nèi)的中小投資者紛紛上當(dāng)受騙。這家境外注冊(cè)的公司從2012年起在中國(guó)大陸發(fā)展傳銷活動(dòng)，遍及全國(guó)多個(gè)省份，騙取的金額總計(jì)高達(dá)數(shù)億元。那么這種“升級(jí)版”的傳銷到底是怎樣的？