中新社北京11月8日電 (記者 謝雁冰 梁曉輝)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議8日通過修訂后的反洗錢法。新法進(jìn)一步明確洗錢的上游犯罪范圍，及時(shí)監(jiān)測(cè)與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)刑法室負(fù)責(zé)人指出，隨著中國(guó)金融業(yè)的快速發(fā)展和反洗錢形勢(shì)的不斷變化，近年來反洗錢工作反映出新情況和新問題，需要通過修改法律予以解決，包括反洗錢監(jiān)管協(xié)作配合有待加強(qiáng)，反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢能力不足，對(duì)新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)防控以及對(duì)“地下錢莊”等違法犯罪活動(dòng)防范打擊力度有待加強(qiáng)等問題。此外，中國(guó)是金融行動(dòng)特別工作組(FATF)成員，不斷提升反洗錢工作國(guó)際化水平，加強(qiáng)反洗錢領(lǐng)域國(guó)際合作，也需要抓緊修改完善反洗錢法。
官方表示，修訂后的反洗錢法適應(yīng)反洗錢新形勢(shì)新要求，進(jìn)一步完善洗錢上游犯罪范圍的表述，在保留洗錢上游犯罪七類重點(diǎn)犯罪類型的基礎(chǔ)上，規(guī)定掩飾、隱瞞“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)也屬于洗錢活動(dòng)。新法對(duì)開展反洗錢工作做出準(zhǔn)確指引，還明確預(yù)防恐怖主義融資活動(dòng)適用反洗錢法的有關(guān)規(guī)定。
修訂后的反洗錢法加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)督管理。明確設(shè)立反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)，要求其健全監(jiān)測(cè)分析體系，提高監(jiān)測(cè)分析水平，按照規(guī)定反饋可疑交易報(bào)告使用情況。規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)開展反洗錢資金監(jiān)測(cè)，評(píng)估國(guó)家、行業(yè)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)監(jiān)測(cè)與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)，并加強(qiáng)指導(dǎo)和支持反洗錢技術(shù)創(chuàng)新；明確反洗錢行政主管部門進(jìn)行監(jiān)督檢查的措施、程序。
修訂后的反洗錢法還完善反洗錢國(guó)際合作相關(guān)規(guī)定，要求根據(jù)實(shí)踐情況完善各部門國(guó)際合作權(quán)限，規(guī)定外國(guó)國(guó)家、組織直接要求金融機(jī)構(gòu)提交信息，扣劃資金、資產(chǎn)的，不得擅自執(zhí)行，以有效維護(hù)境內(nèi)企業(yè)、個(gè)人的合法權(quán)益和國(guó)家金融安全。
新法自2025年1月1日起施行。(完)