中新網(wǎng)12月1日電 據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，為進(jìn)一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，最大限度切斷境內(nèi)不法分子與境外詐騙集團勾結(jié)的犯罪鏈條，根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，堅持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動，堅決維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。
2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強烈信號，在相關(guān)地方檢察機關(guān)、公安機關(guān)的共同努力下，督辦案件均取得顯著成效。例如，浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，團隊老板葛某被判處無期徒刑，團隊負(fù)責(zé)人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑，另有團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等379人被判處三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案機關(guān)通過開展執(zhí)法合作打掉在緬甸北部地區(qū)活動的21個詐騙團伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，檢察機關(guān)已對其中483名涉案人員提起公訴。福建“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案機關(guān)積極追贓挽損，追回?fù)p失近2億元人民幣，已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元。
此次聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分別是：(1)江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(2)江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(3)浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(4)福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(5)福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(6)重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(7)四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；(8)云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。該批案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的重點案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國(邊)境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大，有的犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會影響極其惡劣，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。
最高人民檢察院、公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，下一步，全國檢察機關(guān)、公安機關(guān)還將繼續(xù)加強協(xié)作配合，全力推進(jìn)“打防管控建”各項工作措施，全力緝捕、從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團頭目、幕后“金主”和骨干成員，有力斬斷犯罪鏈條，全力追贓挽損，堅決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和生命財產(chǎn)安全。
掛牌督辦案件簡要情況
1.江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年以來，江蘇省江陰市公安機關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，研判出一個常年盤踞在老撾某地，大肆實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的犯罪集團。經(jīng)查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢力的庇護(hù)下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團伙入駐，對園區(qū)內(nèi)各詐騙公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，提供后勤支持，通過收取管理費、人頭費、安保費獲利。經(jīng)公安機關(guān)初步查明，該犯罪集團涉及多個詐騙團伙，通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。涉案金額達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。
2.江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2021年6月，江蘇省鹽城市公安機關(guān)在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn)，“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團”，先后在柬埔寨和菲律賓等多地設(shè)立詐騙窩點。該犯罪集團主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動，勾結(jié)倚仗境外當(dāng)?shù)貏萘で蟊Ｗo(hù)。經(jīng)公安機關(guān)研判發(fā)現(xiàn)，涉及該集團“鳳凰彩票”盤口被害人達(dá)數(shù)萬名，涉案金額數(shù)億元。公安機關(guān)已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨干成員14名。
3.浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年7月，浙江省嵊州市公安機關(guān)通過偵查蘇某某被詐騙案，研判出一個長期盤踞在老撾某地的詐騙團伙。2019年5月，俞某某等人在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建“豪志園區(qū)”詐騙窩點，進(jìn)行虛假投資理財類“殺豬盤”詐騙，涉案金額達(dá)上億元。公安機關(guān)經(jīng)研判分析，該詐騙集團成員達(dá)600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。
4.福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年5月以來，福建省南安市公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)楊某某等人在境外設(shè)立詐騙窩點，組織境內(nèi)人員赴境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。經(jīng)查，楊某某、許某某等人先后在境外多地設(shè)立犯罪窩點，通過婚戀網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù)，誘騙受害者進(jìn)行虛假投資理財，進(jìn)而實施“殺豬盤”詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。截至目前，公安機關(guān)已查明200余名詐騙窩點人員身份，現(xiàn)已抓獲涉詐回流人員71名，其中“金主”7名，骨干成員15名。
5.福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2022年以來，福建省龍巖市公安機關(guān)在偵辦本地某案件過程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查，2018年以來，張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢力庇護(hù)下，聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團”實施詐騙，以網(wǎng)絡(luò)交友方式誘騙受害人進(jìn)行虛假投資理財，進(jìn)而實施詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬元。經(jīng)公安機關(guān)研判，該集團涉詐人員達(dá)數(shù)千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。
6.重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年11月，根據(jù)境外某詐騙窩點回流人員的舉報線索，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)“金主”陳某某等人在老撾某地修建“漢城大廈”詐騙園區(qū)，并成立多個詐騙公司，從事虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)賭博、“龐氏騙局”等詐騙活動。該詐騙集團組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，以“老板-總監(jiān)-主管-代理、組長-組員”架構(gòu)的模式層級運行。經(jīng)公安機關(guān)研判，該集團涉詐人員千余名，涉案金額達(dá)上億元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成員50余名。
7.四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2024年3月，四川省瀘州市公安機關(guān)經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)一位于柬埔寨某地名為“金財5”的詐騙園區(qū)。該園區(qū)于2018年底開始運營，“金主”陳某某等人通過采取封閉式管理、提供成套武裝安保、統(tǒng)一技術(shù)平臺支撐等服務(wù)方式，從各詐騙團伙中抽成，不斷發(fā)展壯大，成為柬埔寨較大的詐騙集團。經(jīng)查，該犯罪集團有多個詐騙團伙，主要通過博彩、虛假投資理財?shù)确绞綄嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙。目前，公安機關(guān)研判發(fā)現(xiàn)涉案金額達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員數(shù)千名。目前已到案涉詐人員700余名，檢察機關(guān)已受理移送審查起訴500余人。
8.云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2023年6月，云南怒江州公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團”涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。經(jīng)查，2018年以來，婁某某在緬甸果敢某武裝勢力庇護(hù)下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙園區(qū)，有計劃、有組織地招募他人實施偷越國(邊)境、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)公安機關(guān)研判，該犯罪集團涉詐人員近千名，涉案金額數(shù)億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。